要求全员做好客户识别工作，马鞍营造浓厚的山太反洗钱宣传气氛。守好风险防控第一道防线。白支排查可疑交易，行多洗钱向开卡客户介绍银行卡使用规范，措并提高反洗钱风险防控，好反严禁利用银行卡涉赌涉诈，工作促进反洗钱工作有效开展。马鞍核实清退高风险商户，山太推动商户业务高质量稳健发展。白支补录商户信息，行多洗钱严格落实反洗钱工作要求，措并排查问题商户，好反防范化解业务风险和案件隐患，工作

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，马鞍合规，规避风险，完整、确保客户信息和交易信息真实、
排查商户收单业务，严禁出租出借买卖银行卡，

三是定期开展商户排查，

一是加强人员反洗钱工作管理，大厅内摆放反洗钱宣传折页，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，多措并举，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，询问银行卡开户客户开卡目的，

二是做好反洗钱宣传教育工作，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，加强关键岗位人员反洗钱能力，