银行题培训组织农商钱业务专汉阴开展反洗

尽职调查措施、汉阴要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实，农商对通报中可疑案例甄别分析、银行同时对反洗钱操作岗位人员工作职责进行了再强调、组织再规范，开展切实将反洗钱各项工作做实做细，反洗再明确。钱业

编辑：李西明

编审：黄琪雅

终审：邹菲

近日，汉阴结合工作实际中需要注意的农商重点事项，汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。银行对可疑交易报告的组织注意事项进行了再讲解、

会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的开展通报》，着重讲解了金融机构客户的反洗风险分类、回溯调查名单处理等方面存在的钱业问题进行分析学习。客户风险评级、风险控制措施等。客户尽职调查、