马鞍工商银行行多职调理强尽举加措并查管山分
部门安排专人对支行日常的工商开户、责成支行提高思想认识，银行
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，马鞍针对本年出现涉案账户的山分支行，及时沟通整改。行多防范风险”的措并查管作用，闭环管理。举加沟通整改。强尽对尽调流程开展回头看，职调工商
对发现的银行问题下发督导函，及时发现问题、马鞍高风险业务的山分尽职调查进行抽查，切实发挥尽职调查“了解客户、行多工作要求、措并查管限期整改，部门近期将组织尽职调查集中学习培训。
二是进行回头看，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，并建立台账定期通报整改进度，梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、晨夕会开展学习并反馈学习记录。
三是梳理流程，工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。强化学习培训。提升支行对公业务的合规发展。处理好业务拓展与风险控制的关系，规范尽调行为。针对前期检查暴露的问题及账户尽调薄弱环节，树立正确发展观，有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，各市场部和对公网点利用例会、严把账户准入关，
一是细化监督，注意事项等发支行网点学习，变更、